2019年4月23日，公司第八届董事会第六次会议在公司办公楼二楼会议室召开，公司董事出席会议，监事和高管人员列席会议。

       会上，与会董事以举手逐个表决的方式审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于投资金融理财产品的议案》、《公司关于2019年度融资计划的议案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度履行社会责任的报告》、《公司关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》、《关于确定公司审计机构 2018 年度审计报酬的预案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内控报告审计机构的预案》、《公司关于会计政策变更的议案》和《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》共十四项议案。

       会议拟以2018年末公司总股本2.5亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元，合计派发750万元，该利润分配方案将以议案的形式提交公司年度股东大会审议。会议决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。

       会后，公司第八届监事会第四次会议在办公楼二楼小会议室召开，全体监事出席会议。与会监事以举手表决方式一致审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度履行社会责任的报告》和《公司关于会计政策变更的议案》共七项议案。