2017年1月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票的方式召开。出席会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份总数为125,720,417股，占公司有表决权股份总数的50.29%。公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议以记名累积投票表决方式审议通过了《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》，选举高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为公司第七届董事会董事。

本次会议由福建至理律师事务所王新颖、蒋慧律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　股东大会结束后，公司召开了第七届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》二项议案。选举高振安先生为公司董事长，刘翔宇先生为公司副董事长。

高振安简历：男，1959年2月生，研究生学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司董事、总经理。2003年获赤峰市十百学术技术带头人，2003、2004连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004 年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004年获赤峰市劳动模范，2004年自治区经济技术创新工程奖，2005年获内蒙古自治区劳动模范，2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009年获全国五一劳动奖章，2015年获全国劳动模范。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘翔宇简历：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师。历任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书。2005年、2006年、2008年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，2008年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009年获“2009中国资本市场最佳创富IR奖”。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。