2017年1月3日，公司第七届董事会第十二次会议在北厂办公楼二楼会议室召开。公司董事出席会议，董事长王启林先生主持会议，公司监事和高管列席会议。

      会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》， 因工作原因，公司总经理李文彬先生请求辞去公司总经理职务，常务副总经理魏小平先生请求辞去公司常务副总经理职务。根据公司生产经营的需要，经公司董事长王启林先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，聘任高振安先生为公司总经理；根据公司生产经营的需要，经高振安先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，聘任陈济庭先生为公司常务副总经理。

      会议同时审议通过了《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》，因工作原因，公司第七届董事会副董事长、董事胡建飞先生和李文彬先生请求辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会等职务。为保证公司正常、健康运作，根据工作需要，公司董事会决定提名高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候选人(简历附后)。

     会议还同时审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

附件：

1. 高振安：男，1959年2月生，研究生学历，中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。2003年获赤峰市十百学术技术带头人，2003、2004 连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004 年获自治区职业道德建设十佳标兵，2004年获赤峰市劳动模范，2004年自治区经济技术创新工程奖，2005年获内蒙古自治区劳动模范，2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者，2009年获全国五一劳动奖章，2015年获全国劳动模范。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 王岳：男，1978年12月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 陈济庭：男，1973年9月生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。2003年获泉州市劳动模范，2004年获福建省五一劳动奖章，2007年全国五一劳动奖章，2008年获江西省优秀企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。